Załącznik nr 1 do protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej
IZOBLOK S.A.
Appendix No. 1 to the minutes of the meeting of the
Supervisory Board of IZOBLOK S.A.
zwołanego na dzień 24.04.2025 r.
convened for 24.04.2025
Oświadczenie Rady Nadzorczej
IZOBLOK S.A.
Statement of the Supervisory Board of
IZOBLOK S.A.
o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
przeprowadzającej badanie rocznego
sprawozdania finansowego Spółki za
okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
oraz rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej IZOBLOK za okres od
01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zgodnie z
przepisami
on the appointment of an audit firm to
audit the Company's annual financial
statements for the period from 01.01.2024
to 31.12.2024 and the IZOBLOK Group's
annual consolidated financial statements
for the period from 01.01.2024 to
31.12.2024 in accordance with the
provisions of the law
Rada Nadzorcza IZOBLOK S.A. z siedzibą w
Chorzowie („Spółka”), działając na podstawie
§ 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7
rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim z dnia 29.03.2018 r.
oświadcza, że:
The Supervisory Board of IZOBLOK S.A. with
its registered office in Chorzów (the
“Company”), acting pursuant to § 70.1.7. and
§ 71.1.7. of the Regulation of the Minister of
Finance on current and periodic information
provided by issuers of securities and
conditions for recognizing as equivalent
information required by the laws of a non–
member state of 29.03.2018, declares that:
− Rada Nadzorcza Spółki na podstawie
uchwały nr 1 z dnia 29.07.2024 r.
dokonała wyboru firmy audytorskiej
Mazars Audyt sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie („Firma Audytorska”) do
przeprowadzenia badania rocznego
(jednostkowego i skonsolidowanego)
sprawozdania finansowego za rok
obrotowy od dnia 01.01.2024 r. do
31.12.2024 r. zgodnie z przepisami, w
tym dotyczącymi wyboru i procedury
wyboru firmy audytorskiej;
− the Supervisory Board of the Company,
pursuant to the resolution no. 1 of
29.07.2024, appointed the audit firm
Mazars Audyt sp. z o.o. with its
registered office in Warsaw (the “Audit
Firm”) to audit the annual (standalone
and consolidated) financial statements
for the business year from 01.01.2024 to
31.12.2024, in accordance with the
regulations, including the selection and
procedure for selecting the audit firm;
− Firma Audytorska oraz członkowie
zespołu wykonującego badanie
spełniali warunki do sporządzenia
bezstronnego i niezależnego
sprawozdania z badania rocznego
(jednostkowego i skonsolidowanego)
sprawozdania finansowego, zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
standardami wykonywania zawodu i
zasadami etyki zawodowej, co
potwierdzili w składanych Spółce
oświadczeniach;
− the Audit Firm and the members of the
audit team fulfilled the conditions for the
preparation of an impartial and
independent report on the audit of the
annual (standalone and consolidated)
financial statements, in accordance with
applicable regulations, standards of
professional conduct and principles of
professional ethics, which they
confirmed in the statements submitted
to the Company;
− w Spółce są przestrzegane
obowiązujące przepisy związane z
− the Company complies with applicable
regulations related to the rotation of the
rotacją firmy audytorskiej i kluczowego
biegłego rewidenta oraz
obowiązkowymi okresami karencji –
kwestia ta została szczegółowo
zweryfikowana przez Spółkę, Komitet
Audytu Spółki oraz Radę Nadzorczą
Spółki przed wyborem Firmy
Audytorskiej;
audit firm and the key auditor and
mandatory grace periods – this issue
was reviewed in detail by the Company,
the Company's Audit Committee and
the Company's Supervisory Board prior
to the selection of the Audit Firm;
− Spółka posiada politykę w zakresie
wyboru firmy audytorskiej oraz politykę
w zakresie świadczenia na rzecz Spółki
przez firmę audytorską, podmiot
powiązany z firmą audytorską lub
członka jego sieci dodatkowych usług
niebędących badaniem, w tym usług
warunkowo zwolnionych z zakazu
świadczenia przez firmę audytorską –
obydwa dokumenty zostały opracowane
i przyjęte przez Komitet Audytu Spółki.
− the Company has a policy on the
selection of the audit firm and a policy
on the provision of additional non–audit
services to the Company by the audit
firm, an affiliate of the audit firm or a
member of its network, including
services conditionally exempted from
the audit firm's prohibition – both
documents were developed and
adopted by the Company's Audit
Committee.
25.04.2025
____________________________
Rafał Olesiński
Przewodniczący Rady Nadzorczej / The Chairman of the
Supervisory Board
Rafał
Olesiński
Elektronicznie
podpisany przez
Rafał Olesiński
Data: 2025.04.25
08:31:23 +02'00'
